厦门盈趣科技股份有限公司公告

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以未来施行2021年年度权益分配计划时股权挂号日的总股本扣减到时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利10.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  公司以自主立异的UDM形式（也称为ODM智能制作形式）为根底，首要为客户供给智能操控部件、立异消费电子等产品的研制、出产，并为中小型企业供给智能制作解决计划。

  智能操控部件是在设备、设备、系统中为完结特定功用而规划制作的操控单元，在微处理操控器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）中置入定制规划的软件程序，并经过电子加工工艺，完结终端产品的特定功用要求的电子部件。

  跟着科技的立异及消费水平的进步，在作业、家居、文娱、轿车、工业等工作及范畴，智能化产品层出不穷，智能操控部件一般配套或内置于设备、设备或系统，完结对信号、功率、动作、温度、安全维护等的自动检测、自动操控等，其性能及安稳性直接关系智能操控产品的质量及运用体会，是一种中心和要害部件。

  智能操控部件按物理形状不同，一般可分为独立式和嵌入式。独立式智能操控部件是指在物理形状上与操控方针相区别，终端顾客一般可独立替换；嵌入式智能操控部件一般需经后续加工，嵌入到操控方针本身结构中，终端顾客一般不能独立替换。

  陈说期内，公司独立式智能操控部件首要包含演示器、有线D鼠标、游戏鼠标、模拟游戏操控器及视频会议系统等，嵌入式智能操控部件首要包含咖啡机人机界面模组及水冷散热操控系统等。根本状况如下：

  智能操控技能等技能的不断立异以及健康、环保、特性、构思、智能等消费理念鼓起，促进多种新式消费电子产品的诞生及开展。陈说期内，公司立异消费电子产品首要包含：电子烟精细塑胶部件、家用雕刻机、家用图标图画熨烫机、电助力自行车配件、TWS耳机、智能垃圾桶、家用食物粉末分配机以及智能家居产品等。根本状况如下：

  陈说期内，公司健康环境产品首要包含空气净化器、加湿器、除湿机、植物栽培器及净水器等。根本状况如下：

  陈说期内，公司轿车电子产品分为车身文娱、车身电子及车联网产品，其间车身文娱产品首要包含智能座舱、车载显示器及车载中控等，车身电子首要包含电子防眩镜、天窗操控模块、座椅操控及回忆模块、座椅通风加热模块、座椅解锁操控模块及方向盘加热模块等，车联网产品首要包含OBD行车记录仪等。

  阐明：陈说期内，公司同一操控下企业兼并添加漳州万利达日子电器有限公司，对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  2021年1月4日，公司举行第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议经过了《关于公司2021年限制性股票鼓励计划（草案）及其摘要的计划》等股权鼓励计划相关计划。2021年1月21日，公司举行2021年第一次暂时股东大会，审议经过了上述计划。2021年1月21日，公司举行第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议，审议经过了《关于向2021年限制性股票鼓励计划鼓励方针初次颁布限制性股票的计划》等计划。2021年2月3日及2021年2月5日，公司别离完结了2021年限制性股票鼓励计划所触及的初次颁布部分限制性股票（定增部分）及限制性股票（回购部分）的颁布挂号作业，终究向131名鼓励方针颁布限制性股票（定增部分）数量93.87万股，向307名鼓励方针颁布限制性股票（回购部分）数量270.7470万股。2022年1月13日，公司举行第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议经过了《关于向2021年限制性股票鼓励计划鼓励方针颁布预留部分限制性股票的计划》等计划。2022年3月9日，公司完结了2021年限制性股票鼓励计划预留颁布部分限制性股票的颁布挂号作业，终究向166名鼓励方针颁布限制性股票数量54.67万股。公司继续推出股权鼓励计划，有利于健全长效鼓励机制，更好地招引和留住优秀人才。

  2021年3月18日，公司举行第四届董事会第八次会议与第四届监事会第八次会议，审议经过了《2020年度赢利分配及本钱公积转增股本预案》，赞同公司以施行2020年年度权益分配计划时股权挂号日的总股本为基数，向整体股东按每10股派发现金盈利10.00元（含税），一起以本钱公积金向整体股东每10股转增7股，不送红股，剩下未分配赢利结转今后年度分配。2021年4月12日，公司举行2020年年度股东大会，审议经过了《2020年度赢利分配及本钱公积转增股本计划》，并于2021年4月21日完结了2020年度权益分配的施行。公司在本次权益分配计向股东派发现金盈利459,733,788元，权益分配施行完结后公司总股本由459,733,788股变更为781,547,439股，进一步优化了公司股本结构，使得公司总股本愈加匹配公司规划和开展需求。

  2021年6月28日，公司举行第四届董事会第十次会议，鉴于时任当值总裁王战庆先生任期将于2021年6月30日届满，公司赞同聘任董事、轮值总裁、副总裁杨明先生为公司当值总裁，其任期自2021年7月1日起一年。依据公司《总裁作业细则》及《轮值总裁办理原则》等相关原则，杨明先生担任当值总裁期间，行使总裁的职权，施行总裁相应的职责，承当《公司法》及上市公司相关法令法规规矩的职责。2021年8月26日，公司完结当值总裁的商事存案挂号。

  4、2018年股权鼓励计划最终一期限制性股票免除限售及股票期权敞开自主行权

  2021年9月8日，公司举行第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十二次会议，审议经过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票鼓励计划初次颁布部分第三个可行权/免除限售条件效果的计划》《关于公司2018年股票期权与限制性股票鼓励计划预留颁布部分第二个可行权/免除限售条件效果的计划》。2021年9月24日，初次颁布部分限制性股票第三个限售期和预留颁布部分限制性股票第二个限售期免除限售的算计242.0290万股限制性股票上市流转。2021年9月29日，初次颁布部分股票期权第三个行权期和预留颁布部分股票期权第二个行权期算计152.3846万份股票期权可行权。

  2022年2月，公司收到厦门市科学技能局、厦门市财政局和国家税务总局厦门市税务局联合颁布的《高新技能企业证书》，证书编号GR5，发证时刻为2021年11月3日，有用期为三年。本次高新技能企业的确定是原证书有用期满后进行的复审。依据国家对高新技能企业的相关税收优惠政策，公司自本次取得高新技能企业确定当年起三年内（即2021年、2022年、2023年）继续享用按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。本次经过高新技能企业的从头确定，是对公司技能实力及研制水平的充分肯定，有利于进一步进步公司的立异才能和工作竞争力。鉴于公司2021年已依据相关规矩暂按15%的税率预缴了企业所得税，本次经过高新技能企业从头确定不会对公司2021年度的运营成绩和财政数据产生影响。公司子公司施行属地交税，母公司所得税率优惠政策对子公司不产生影响，仍按原税率交纳所得税。

  公司于2022年3月16日、2022年3月17日别离举行了第四届董事会第十九次会议与第四届董事会第二十次会议，审议经过了《关于公司以会集竞价方法回购股份的计划的计划》及《关于调整回购股份价格上限的计划》，赞同公司运用自有资金经过二级商场以会集竞价买卖的方法回购公司股份用于职工持股计划或股权鼓励，本次回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超越人民币2亿元（含），回购价格不超越33.00元/股（含），回购股份施行期限自董事会审议经过本次回购股份计划之日起12个月内。到本陈说宣布日，公司经过股份回购专用证券账户以会集竞价买卖方法累计回购公司股份2,080,722股，最高成交价为25.97元/股，最低成交价为23.80元/股，成交总金额为52,151,337.81元（不含买卖费用）。本次回购契合相关法令法规要求，契合既定的回购计划。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年4月21日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技立异产业园3号楼806会议室以现场会议和通讯会议相结合的方法举行，会议告诉于2022年4月12日以电子邮件等方法送达。本次会议应到会董事8人，实践到会董事8人，整体董事均到会了本次会议，公司监事和高档办理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生掌管，会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规矩。

  经与会董事仔细审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方法逐项表决经过了以下抉择：

  一、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《2021年度总裁作业陈说》。

  2021年度，公司运营办理层有用地履行董事会、股东大会各项抉择，活跃开展各项作业，公司整体运营状况安稳开展。

  二、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《2021年度董事会作业陈说》。

  2021年度，公司董事会严厉按照法令法规、规范性文件及《公司章程》的规矩，贯彻履行股东大会的各项抉择，仔细施行职责，不断规范公司办理。整体董事仔细负责、勤勉尽职，有用地确保了公司和整体股东的利益。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年度董事会作业陈说》。公司独立董事王宪榕女士、齐树洁先生及兰邦胜先生别离向董事会递交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。独立董事述职陈说具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的相关公告。

  三、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《2021年度财政决算陈说》。

  2021年度，公司完结运营收入706,097.06万元，比上年同期增加32.79%；完结归属于上市公司股东的净赢利109,305.83万元，比上年同期增加6.68%；2021年度公司每股收益1.40元，比上年同期增加6.06%。

  到2021年12月31日，公司总财物833,948.43万元，比2020年底增加了9.34%，归属于上市公司股东的一切者权益549,928.50万元，比2020年底增加了11.85%。上述财政指标现已容诚会计师事务所（特别一般合伙）出具审计陈说承认。公司《2021年度财政决算陈说》公允地反映了公司2021年的财政状况和运营效果。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年度财政决算陈说》。

  四、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《2021年年度陈说及摘要》。

  公司《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》线年度的财政状况和运营效果，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》，其间《2021年年度陈说摘要》一起刊登在《证券时报》和《我国证券报》上。

  五、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《2022年年第一季度陈说》。

  公司《2022年第一季度陈说》线年第一季度的财政状况和运营效果，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）宣布的《2022年第一季度陈说》。

  六、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《2021年度赢利分配预案》。

  经容诚会计师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度母公司完结净赢利为78,880.20万元，加上2021年年头未分配赢利221,249.97万元，扣减2021年度内分配的一般股股利45,973.38万元，到2021年12月31日，母公司可供分配的赢利246,268.76万元，本钱公积金余额146,308.23万元。

  依据公司当时稳健的运营状况及对未来开展的决心，结合现在公司股本规划等状况，为与一切股东共享公司开展效果，活跃报答股东，一起也为了优化公司股本结构，使公司总股本与公司规划和开展需求相匹配，在契合赢利分配原则、确保公司正常运营和久远开展的前提下，公司拟以未来施行2021年年度权益分配计划时股权挂号日的总股本扣减到时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向整体股东按每10股派发现金盈利10.00元（含税）。

  公司2021年度赢利分配预案充分考虑了广阔出资者的合理出资报答，一起统筹公司可继续开展的资金需求，与公司运营成绩相匹配，契合公司的战略开展方针，有利于增强股东的决心，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红报答规划》等相关规矩，董事会赞同公司2021年度赢利分配预案，并赞同将该预案提交公司2021年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会处理与此次权益分配相关的具体事项。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于2021年度赢利分配预案的公告》。

  七、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《2021年度内部操控自我点评陈说》。

  公司已按照企业内部操控规范系统和相关规矩要求在一切严重方面坚持了有用的内部操控，2021年度内部操控自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年度内部操控自我点评陈说》。

  八、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《内部操控规矩履行自查表》。

  陈说期内，公司建立了较为完善的内部操操控度系统，在相关买卖、对外担保、内部买卖等其他重要事项方面严厉按照内操控度履行，填写的《内部操控规矩履行自查表》实在地反映了公司对深圳证券买卖一切关内部操控的相关规矩的履行状况。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《内部操控规矩履行自查表》。

  九、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  董事会赞同公司《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》内容，该专项陈说具体宣布了公司征集资金寄存与实践运用状况。

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见，容诚会计师事务所（特别一般合伙）出具了鉴证陈说，公司保荐组织招商证券股份有限公司出具了核对定见。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》等相关公告。

  十、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《关于公司及子公司2022年度请求归纳授信额度的计划》。

  公司及子公司本次请求归纳授信额度是为了满意公司出产运营和开展的需求，有利于公司优化财物负债结构，进步资金运用功率，赞同公司及子公司向银行等金融组织请求归纳授信事务，授信额度算计不超越人民币18.00亿元，该额度自本次董事会审议之日起至下次年度董事会举行之日止能够循环运用。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于公司及子公司2022年度请求归纳授信额度的公告》。

  十一、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《关于公司2022年度担保额度估计的计划》。

  公司2022年度担保额度估计契合公司实践状况，契合相关法令法规及《公司章程》的规矩，契合公司的日常运营及久远事务开展。本次担保方针为公司部属公司，运营安稳，资信状况良好，担保危险整体可控。赞同公司在部属公司请求银行授信及日常运营需求时，公司为其供给担保，前述担保额度算计不超越11.00亿元，其间为财物负债率低于70%的子公司供给担保的额度不超越5.50亿元，为财物负债率70%以上的子公司供给担保的额度不超越5.50亿元。上述担保额度有用期为公司2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭据等各项法令文件，并授权董事长依据实践运营需求在法令法规等答应的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于公司2022年度担保额度估计的公告》。

  十二、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《关于公司及子公司2022年度日常相关买卖估计的计划》。

  本次估计的相关买卖是公司事务开展所需，对公司主运营务开展、未来财政状况和运营效果具有活跃的效果，本次相关买卖不存在危害公司和股东利益的景象。公司及相关方在事务、人员、财物、组织、财政等方面坚持独立，公司及子公司与相关方将严厉按照相关协议及有关法令法规规矩开展事务来往，不会影响公司及子公司的独立性，公司首要事务也不会因上述买卖而对参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司构成依靠。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于公司及子公司2022年度日常相关买卖估计的公告》。

  十三、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《关于聘任公司2022年度审计组织的计划》。

  鉴于容诚会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度审计组织期间遵从工作原则，仔细尽责地完结了各项审计使命，为坚持审计作业的连续性，董事会赞同继续聘任容诚会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度的审计组织，聘期一年。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）宣布的《关于聘任公司2022年度审计组织的公告》。

  十四、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《关于董事、监事及高档办理人员薪酬的计划》。

  董事长林松华先生及兼任公司高档办理人员职务的董事杨明先生、林前锋先生逃避表决本计划。

  在公司内部任职的董事长（林松华先生）、董事兼高档办理人员（杨明先生及林前锋先生）、监事（钟扬贵先生及陈永新先生）、高档办理人员（李金苗先生）施行年薪制，其薪酬由根本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

  依据经股东大会赞同的补贴计划：独立董事施行补贴原则，现任三位独立董事补贴规范均为每人每年人民币7.20万元（含税）；未在公司内部任职的非独立董事、监事施行补贴原则，其间董事吴凯庭先生未在公司收取任何薪酬与补贴，董事吴雪芬女士及监事吴文江先生补贴规范为每人每年人民币3.60万元（含税）。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年年度陈说》“第四节公司办理”之“五、董事、监事、高档办理人员状况”。

  十五、会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议经过《关于瑞士子公司SDW和SDH成绩许诺完结状况专项阐明的计划》。

  2021年度SDATAWAY SA（以下简称“SDW”）及SDH Holding SA（以下简称“SDH”）兼并净赢利为2,877,914.12瑞士法郎，低于2021年度净赢利方针4,189,500瑞士法郎。依据《股权收买协议》，因SDW和SDH未完结2021年度成绩许诺，公司拟将2022年收买SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至960,000瑞士法郎。

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  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

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