杭州立昂微电子股份有限公司

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  公司负责人王敏文、主管管帐工作负责人吴能云及管帐组织负责人（管帐主管人员）罗文军确保季度陈说中财务报表信息的实在、精确、完好。

  将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

  本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完结的净利润为：0元，上期被兼并方完结的净利润为：0 元。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年4月11日（星期一）上午十时在杭州经济技能开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以现场结合通讯方法举行。会议告诉已提早5日以电话、电子邮件等方法送达整体董事。本次会议应到会董事7人，实践到会董事7人。本次会议的招集、举行程序及方法契合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规矩》的规矩。

  公司董事会以为公司编制的2022年第一季度陈说内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。赞同公司2022年第一季度陈说。

  （三）审议经过了《关于公司与部分董事、监事、高档处理人员一起出资建立公司的利益冲突防备措施的方案》

  详细内容详见公司宣布于上海证券买卖所网站（）和《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓微电子”）的股东衢州市才智工业股权出资有限公司（以下简称“衢州才智”）拟向仙游泓仟企业处理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仙游泓仟”）转让其持有的金瑞泓微电子4.37%股权（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让完结后，衢州才智将不再持有金瑞泓微电子股权，仙游泓仟将算计持有金瑞泓微电子5.21%股权。

  ●本次买卖发生前12个月内，公司不存在与同一相关人或不同相关人之间买卖类别相关的相关买卖。

  ●本次买卖现已公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议经过，需求提交股东大会审议。

  2022年4月11日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议经过了《关于控股子公司少量股东股权转让暨相关买卖的方案》，衢州才智拟向仙游泓仟转让其持有的金瑞泓微电子4.37%股权，本次股权转让完结后，衢州才智将不再持有金瑞泓微电子股权，仙游泓仟将算计持有金瑞泓微电子5.21%股权。

  本次股权转让受让方仙游泓仟拟于近期进行合伙人改变，仙游泓仟完结合伙人改变后，一般合伙人杭州立昂半导体技能有限公司系公司的全资子公司，有限合伙人包括王敏文等公司董事、监事、高档处理人员成员，别的有限合伙人仙游泓腾企业处理合伙企业(有限合伙)的出资人中包括杭州耀高科技有限公司，杭州耀高科技有限公司系本公司副总经理汪耀祖操控的企业。仙游泓仟其他穿透至最上层的出资人均为公司及子公司的主干职工，因而本次股权转让构成公司的一项相关买卖。

  为防止潜在的利益冲突，维护公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益，2022年4月11日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议经过了《关于公司与部分董事、监事、高档处理人员一起出资建立公司的利益冲突防备措施的方案》，公司已采纳以下利益冲突防备措施：

  1. 仙游泓亿企业处理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仙游泓亿”）、仙游泓仟的一般合伙人均为公司的全资子公司杭州立昂半导体技能有限公司（以下简称“立昂半导体”）。依据《合伙企业法》及仙游泓亿、仙游泓仟的《合伙协议》，仙游泓仟、仙游泓亿整体合伙人托付立昂半导体为实行事务所合伙人，对外代表仙游泓仟、仙游泓亿，其他整体有限合伙人（包括公司的部分董事、监事和高档处理人员）不再实行合伙事务、不对外代表合伙企业。据此，由立昂半导体对外代表仙游泓仟、仙游泓亿行事，可在仙游泓仟、仙游泓亿与公司及金瑞泓微电子之间构成阻隔，有用防备利益冲突。

  2. 仙游泓仟、仙游泓亿已与浙江金瑞泓科技股份有限公司（以下简称“浙江金瑞泓“）签署《一起举动协议》，约好仙游泓仟、仙游泓亿与浙江金瑞泓将一起行使对金瑞泓微电子的股东权力，在任何触及金瑞泓微电子严重事项的股东会投票、董事委任、严重事项决议计划等方面的事项均坚持一起举动，如经充沛交流洽谈后，就触及金瑞泓微电子严重事项行使表决权达不成一起定见的，仙游泓仟、仙游泓亿应以浙江金瑞泓的定见为准行使相关事项的表决权。因而，该等一起举动组织可有用防备仙游泓仟、仙游泓亿作为公司相关方与公司及金瑞泓微电子之间的利益冲突。

  除上述状况外，仙游泓仟与公司之间不存在产权、事务、财物、债权债务等方面的其他联系。本次股权转让不构成严重财物重组。独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。本方案需求提交公司股东大会审议。本方案经公司股东大会审议经往后，不存在违背《中华人民共和国公司法（2018批改）》第148条第（五）项规矩“董事、高档处理人员不得未经股东会或许股东大会赞同，运用职务便当为自己或许别人获取归于公司的商业机会，自营或许为别人运营与所任职公司同类的事务”的景象。

  本次买卖发生前12 个月内，公司不存在与同一相关人或不同相关人之间买卖类别相关的相关买卖。

  本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，无需经过其他有关部分赞同。

  本次股权转让受让方仙游泓仟拟于近期完结合伙人改变，改变完结后，一般合伙人杭州立昂半导体技能有限公司系公司的全资子公司，有限合伙人包括王敏文等公司董事、监事、高档处理人员成员，别的有限合伙人仙游泓腾企业处理合伙企业(有限合伙)的出资人中包括杭州耀高科技有限公司，杭州耀高科技有限公司系本公司副总经理汪耀祖操控的企业。因而本次股权转让构成公司的一项相关买卖。

  运营范围：一般项目：企业总部处理；社会经济咨询服务（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

  注：上述事项终究以工商改变挂号为准，公司后续将依据开展及时实行信息宣布责任。

  仙游泓仟完结上述合伙人改变后，一般合伙人杭州立昂半导体技能有限公司系公司的全资子公司，有限合伙人包括王敏文等公司董事、监事、高档处理人员成员，别的有限合伙人仙游泓腾企业处理合伙企业(有限合伙)的出资人中包括杭州耀高科技有限公司，杭州耀高科技有限公司系本公司副总经理汪耀祖操控的企业。仙游泓仟其他穿透至最上层的出资人均为公司及子公司的主干职工。除上述状况外，仙游泓仟与公司之间不存在产权、事务、财物、债权债务等方面的其他联系。

  运营范围：半导体硅片、微电子资料、复合半导体资料及半导体器材的研制、出产和出售；集成电路设计；电子产品研制；数据处理服务；技能转让、技能咨询；货品及技能进出口（法令、法规约束的在外，应当获得答应证的凭答应证运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  经各方洽谈，本次股权转让的价格依照衢州才智原始出资额确以为人民币20,000万元。

  衢州才智拟向仙游泓仟转让其持有的金瑞泓微电子4.37%股权，本次股权转让完结后，衢州才智将不再持有金瑞泓微电子股权，仙游泓仟将算计持有金瑞泓微电子5.21%股权。

  衢州才智拟退出金瑞泓微电子，而金瑞泓微电子作为公司旗下出资建造12英寸硅片的渠道，仙游泓仟（其穿透至最上层的出资人均为含董事、监事及高档处理人员在内的公司主干职工）对其未来开展充满信心。一起，金瑞泓微电子作为公司12英寸集成电路用硅片项目的运营主体，其快速、稳步开展离不开公司处理层的刚强领导和公司各事务板块主干职工的全力合作。因而，仙游泓仟受让相关股权具有合理性和必要性。有利于确保企业快速、可继续开展，契合公司战略开展方针，不存在危害公司及中小股东利益的景象。

  2022年4月11日，公司举行第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议经过了《关于控股子公司少量股东股权转让暨相关买卖的方案》及《关于公司与部分董事、监事、高档处理人员一起出资建立公司的利益冲突防备措施的方案》，相关董事王敏文、陈平人、吴能云逃避表决，相关监事任德孝逃避表决。

  独立董事现已事前认可，并宣布独立董事独立定见：经仔细审议《关于控股子公司股权转让暨相关买卖的方案》，咱们以为：本次相关买卖契合《公司法》的规矩及买卖各方的协议约好，相关买卖定价公允，契合商场规矩及各方约好，遵从了自愿、相等、公正的准则。衢州才智拟退出金瑞泓微电子，而金瑞泓微电子作为公司旗下出资建造12英寸硅片的渠道，仙游泓仟（其穿透至最上层的出资人均为含董事、监事及高档处理人员在内的公司主干职工）对其未来开展充满信心。一起，金瑞泓微电子作为公司12英寸集成电路用硅片项目的运营主体，其快速、稳步开展离不开公司处理层的刚强领导和公司各事务板块主干职工的全力合作。因而，本次相关买卖事项有利于公司的控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司的久远开展，不存在危害股东，特别是中小股东利益的景象。

  经仔细审议《关于公司与部分董事、监事、高档处理人员一起出资建立公司的利益冲突防备措施的方案》，咱们以为：公司现已采纳了有用的利益冲突防备措施，能够有用防备仙游泓亿企业处理合伙企业（有限合伙）、仙游泓仟企业处理合伙企业（有限合伙）作为公司相关方与公司及金瑞泓微电子（衢州）有限公司之间的利益冲突。

  因而，赞同公司董事会拟定《关于控股子公司股权转让暨相关买卖的方案》、《关于公司与部分董事、监事、高档处理人员一起出资建立公司的利益冲突防备措施的方案》，并将其提交公司股东大会审议。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年4月11日（星期一）上午十时在杭州经济技能开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以现场结合通讯方法举行。会议告诉已提早5日以电话、电子邮件等方法送达整体监事。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集、举行程序及方法契合《公司法》、《公司章程》的规矩。

  公司监事会以为公司2022年第一季度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》，公司2022年第一季度陈说实在、精确、完好地反映了公司本陈说期的财务状况和运营效果等状况，所宣布的信息实在、精确、完好，许诺不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  （三）审议经过了《关于公司与部分董事、监事、高档处理人员一起出资建立公司的利益冲突防备措施的方案》

  详细内容详见公司宣布于上海证券买卖所网站（）和《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  经我国证券监督处理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应［2021］2740号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）非揭露发行人民币一般股56,749,972股。本次非揭露发行新增股份已于2021年10月18日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理完毕股份挂号手续。

  本次上市限售股的锁定时组织：本次上市流转的限售股为公司本次非揭露发行股份，依据《上市公司证券发行处理办法》与《上市公司非揭露发行股票实施细则》的规矩，本次发行股份锁定时为自本次非揭露发行新增股份上市之日起 6 个月，将于2022年4月18日起上市流转。

  本次请求免除股份限售的股东为本次非揭露发行的悉数发行目标，该等股东均许诺，本次非揭露发行所认购的股份自发行完毕之日起六个月内不得转让。到本公告宣布日，本次请求免除股份限售的股东均严厉实行了上述许诺，不存在相关许诺未实行影响本次限售股上市流转的状况。

  东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）作为本公司非揭露发行股票并上市的继续督导组织，经核对以为：立昂微非揭露发行股票限售股份持有人严厉遵守了各项许诺；立昂微本次非揭露发行股票限售股份的免除限售契合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规和标准性文件的规矩；依据相关许诺和规矩，立昂微本次非揭露发行股票限售股份的免除限售数量为56,749,972股，上市流转日为2022年4月18日；保荐组织敌对昂微本次非揭露发行股票限售股份的免除限售事项无异议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  举行地址：杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室（杭州经济技能开发区20号大街199号）

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩实行。

  以上方案现已公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议经过，详见2022年3月26日、2022年4月12日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站宣布的相关公告。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  （1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权托付书原件，到会人身份证原件；

  （2）自然人股东：股东账户卡、自己身份证原件；托付别人代为到会的，代理人到会会议应持有自己身份证原件、托付人的股东账户卡、托付人身份证（复印件）、授权托付书原件。

  （3）拟到会会议的股东能够以书面信函或传真方法进行挂号，请必须供给股东名字、股票账户、有用联系地址、有用联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传线年第一次暂时股东大会”。

  （4）挑选网络投票的股东，能够经过上海证券买卖所网络投票体系和互联网投票渠道（网址：）直接参与股东大会投票。

  地址：浙江省杭州市经济技能开发区20号大街199杭州立昂微电子股份有限公司

  特别提示：因新式冠状病毒引发肺炎疫情仍在继续，鉴于疫情防控需求，各位股东、股东代理人可经过网络投票方法参会。确需参与现场会的，请必须坚持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩带口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温丈量和挂号，健康码及行程码均为绿码（不带*）且体温正常者并持有48小时内核酸检测陈说方可参会，请予合作。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月28日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。