吉林华微电子股份有限公司

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4 众华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司2020年度的赢利分配预案为：以公司现有总股本960,295,304股为基数，拟每10股派发现金股利0.15元（含税），总计派发现金股利14,404,429.56元，剩下19,777,537.43元转至今后年度分配。本年度不进行本钱公积金转增股本方案。

  公司首要从事功率半导体器材的规划研制、芯片制作、封装测验、出售等事务。公司坚持出产、研制、储藏相结合的技能开发战略，不断向功率半导体器材的中高端技能及应用范畴拓宽。公司发挥本身产品规划、工艺规划等归纳技能优势，已树立从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT国内最完全、最具竞争力的功率半导体器材产品体系，正逐渐由单一器材供货商向整体解决方案供货商改变；一同公司活跃向新能源轿车、变频家电、工业和光伏新式范畴快速拓宽，并已取得杰出作用，为公司继续展开奠定了坚实的根底。

  现在，我国已成为全球最大的功率半导体器材商场，伴随着国内功率器材作业技能水平的不断进步，以及新能源轿车作业的展开、高端制作的兴起，国家军民交融战略的施行与深化，使功率半导体的“我国制作”在中高端商场及国家安全范畴的拓宽速度在不断加速，我国的功率半导体企业迎来了可贵的展开机会。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  陈说期内，公司完结运营收入171,858.36万元，同比上升3.75%；完结归归于上市公司股东的净赢利3,418.20万元，同比下降47.41%。

  6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规划产生改变的，公司应当作出详细阐明。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月19日宣告举行第七届董事会第二十六次会议告诉，别离以送达、发送电子邮件及电话告诉的方法告诉了各位董事。依据《公司章程》和公司《董事会议事规矩》的有关规矩，公司于2021年4月28日在公司本部会议室以现场表决的方法举行了第七届董事会第二十六次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高档处理人员列席了会议。会议契合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规矩》的有关规矩。会议审议并一起经过了如下抉择：

  一、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2020年度董事会作业陈说》的方案

  三、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2020年年度陈说全文及其摘要》的方案

  详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站的《吉林华微电子股份有限公司2020年年度陈说全文及其摘要》。

  四、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2021年第一季度陈说全文及其摘要》的方案

  详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站的《吉林华微电子股份有限公司2021年第一季度陈说全文及其摘要》）

  五、审议经过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说及内部操控审计安排》的方案

  鉴于众华管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司延聘的1999年度至2020年度审计安排，对审计作业勤勉尽责，坚持公允、客观的情绪进行独立审计，是一家执业阅历丰厚、资质诺言杰出的审计安排，依据公司董事会审计委员会的提名，拟续聘众华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排，对公司管帐报表和内部操控标准作业进行审计。

  审计安排延聘期限为一年，相关费用授权公司运营层依照商场公允合理的定价准则与管帐师事务所洽谈承认。

  详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站的《吉林华微电子股份有限公司关于延聘管帐师事务所的公告》）

  六、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2021年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关借款协议》的方案

  公司（包含控股子公司）与相关协作银行的融资授信期限将连续到期，依据公司的运营战略及资金状况，拟继续向相关银行请求归纳授信额度（含用固定财物作为抵押物的借款），授信额度总额算计3,757,000,000.00元，授信期限为自公司股东大会审议经往后的12个月内，用以满意公司各项事务的顺利进行。公司将依据资金状况，最大极限确保公司的资金运用效益。授信借款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会批阅，董事会授权董事长全权担任批阅相关事宜。

  为支撑公司控股子公司展开，满意控股子公司出产运营需求，结合2021年各控股子公司出产运营方案，赞同控股子公司向相关商业银行借款并与其签署相关协议，公司则为吉林麦吉柯半导体有限公司、吉林华微斯帕克电气有限公司等控股子公司及其他相关方供给总额度不超越320,000,000.00元的担保，担保期限自股东大会审议经往后的12个月内。一同授权董事长在董事会赞同的对外担保额度内安排施行有关担保事项，并代表公司与有关商业银行签定担保合同。本抉择项下担保能够兼并在一份担保合同项下供给，也可分拆为多份担保合同（包含同一银行或多个银行）并在其项下供给。

  详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站的《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司供给担保的公告》。

  八、审议经过《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高档处理人员2020年度薪酬》的方案

  九、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2020年度独立董事述职陈说》的方案（全文刊登于上海证券买卖所网站）

  十、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》的方案（全文刊登于上海证券买卖所网站）

  十一、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2020年度实行社会责任的陈说》的方案（全文刊登于上海证券买卖所网站）

  十二、审议经过《吉林华微电子股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职状况陈说》的方案（全文刊登于上海证券买卖所网站）

  十三、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2020年度赢利分配预案》的方案

  经众华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度归归于母公司所有者的净赢利34,181,966.99元；经董事会抉择，公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下：

  公司2020年度的赢利分配预案为：以公司现有总股本960,295,304股为基数，拟每10股派发现金股利0.15元（含税），总计派发现金股利14,404,429.56元，占公司归归于一般股股东净赢利的42.14%，剩下19,777,537.43元转至今后年度分配。本年度不进行本钱公积金转增股本方案。

  详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站的《吉林华微电子股份有限公司2019年年度赢利分配方案公告》。

  鉴于公司第七届董事会任期行将届满。依据《公司法》、《公司章程》有关规矩，公司董事会将进行换届推举。公司新一届董事会由7人组成，其间独立董事3人（含一名管帐专业人士）。经公司董事会提名委员会提名，董事会抉择向股东大会提名夏增文先生、于胜东先生、赵东军先生、姜永久先生等4人为公司第八届董事会董事（非独立董事）提名人（董事提名人简历详见附件）。

  依据我国证券监督处理委员会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及《公司章程》规矩，经公司董事会提名委员会提名，董事会抉择向股东大会提名沈波先生、佟成生先生、李大沛先生等3人为公司第八届董事会独立董事提名人（独立董事提名人简历详见附件）。独立董事提名人资历经上海证券买卖所审阅经过。

  为了确保公司董事会的正常运作，公司第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续实行董事责任，直至新一届董事会产生之日起，方主动卸职。

  上述方案公司独立董事宣布定见如下：经审阅，公司董事会提名的第八届董事会董事（非独立董事）提名人夏增文先生、于胜东先生、赵东军先生、姜永久先生，独立董事提名人沈波先生、佟成生先生、李大沛先生任职资历均契合《公司法》等法令法规、标准性文件和《公司章程》的规矩，具有实行董事责任的任职条件及作业阅历，能够担任董事的作业责任要求。且不归于《公司法》规矩的制止任职的人员、被我国证监会宣告为商场禁入且尚在禁入期的人员，不存在上海证券买卖所承认不适合担任上市公司董事的其他景象；独立董事提名人具有《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及有关规矩所要求的独立性。本次推举董事提名人提名程序、表决程序合法有用，咱们赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  十五、审议经过《吉林华微电子股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的方案

  详见刊登于上海证券买卖所网站的《吉林华微电子股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

  十六、审议经过《吉林华微电子股份有限公司关于2021年度日常相关买卖估计》的方案

  详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站的《吉林华微电子股份有限公司关于2021年度日常相关买卖估计的公告》。

  十七、审议经过《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红报答规划》的方案

  详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站的《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红报答规划》。

  十八、审议经过《吉林华微电子股份有限公司关于2021年度托付理财方案》的方案

  详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站的《吉林华微电子股份有限公司关于2021年度托付理财方案的公告》。

  十九、审议经过《吉林华微电子股份有限公司关于举行2020年年度股东大会》的方案

  详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站的《吉林华微电子股份有限公司关于举行2020年年度股东大会的告诉》。

  附件：公司第八届董事会董事提名人、独立董事提名人简历如下（排名不分先后）：

  夏增文：男，硕士，高档经济师，1952年5月28日出世；长时刻从事微电子范畴的实践与运营处理作业，曾任吉林市半导体厂厂长，吉林华星电子集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会、第四届董事会、第五届董事会董事长、第六届董事会董事长；现任吉林华微电子股份有限公司第七届董事会董事长。

  于胜东：男，高档经济师，1972年1月11日出世；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部司理、收购中心司理，吉林华微电子股份有限公司供应链处理中心司理、总司理助理、副总司理、总裁；现任吉林华微电子股份有限公司CEO（首席实行官）、吉林华微电子股份有限公司第七届董事会董事、吉林华微斯帕克电气有限公司实行董事、深圳吉华微特电子有限公司董事长。

  赵东军：男，大学学历，高档经济师，1968年6月5日出世，历任吉林华微电子股份有限公司物资收购部、技能工程部司理，吉林华微电子股份有限公司副总司理、总司理，吉林麦吉柯半导体有限公司董事长、总司理，吉林省第十二届人民代表大会代表，吉林华微电子股份有限公司第五届董事会、第六届董事会董事；现任吉林华微电子股份有限公司第七届董事会董事。

  姜永久：男，大学学历，1962年10月24日出世；历任吉林市中小企业信用担保公司总司理、董事长、党支部书记，吉林华微电子股份有限公司第五届董事会董事，吉林华微电子股份有限公司第六届董事会董事；现任吉林市中小企业融资担保集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第七届董事会董事。

  沈波：男，博士，1963年6月13日出世；曾任日本东京大学工业技能研讨所客座研讨员，南京大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师，2003年获国家杰出青年基金，同年获教育部青年教师奖并评为第一批新世纪优秀人才，日本东京大学先端科技研讨中心、千叶大学电子学与光子学研讨中心客座教授，2004年12月起在北京大学物理学院作业，2005年起聘为教育部长江特聘教授，2005-2015年期间担任北京大学物理学院副院长；现任北京大学物理系教授，宽禁带研讨中心担任人，江苏南大光电材料股份有限公司独立董事，吉林华微电子股份有限公司第七届董事会独立董事。

  佟成生：男，博士，1970年9月23日出世；长时刻从事处理管帐、本钱管帐的教育与研讨作业，尤其在阿米巴运营形式方面有比较深化的研讨，在《管帐研讨》、《财政研讨》等学术杂志宣布论文二十余篇，掌管或参与国家哲学社会科学、国家天然科学基金、财政部等国家与省部级及企业托付课题多项。上海国家管帐学院教授，阿米巴研讨中心主任，上海财经大学处理学博士，上海财经大学管帐学院兼职硕士生导师。现在担任上海汇丽建材股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司等公司的独立董事、吉林华微电子股份有限公司第七届董事会独立董事。

  李大沛：男，研讨生，高档经济师、管帐师，1954年8月16日出世；历任上海水泥集团公司财政部司理，上海证券买卖所总监助理等职务；现任上海世茂股份有限公司独立董事，上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事。

  证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2021-005

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年4月28日在公司本部会议室举行，应到监事3名，实到3名，契合《公司章程》规矩的法定人数，公司高档处理人员列席了会议。会议告诉于2021年4月19日别离以送达、发送电子邮件及电话告诉的方法告诉了各位监事，本次会议的告诉和举行契合《公司法》与《公司章程》的规矩。会议由监事会招集人王英霞女士掌管。经与会监事审议，经过了如下方案：

  一、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2020年度监事会作业陈说》的方案

  陈说期内，公司股东大会和董事会严厉依照国家有关法令法规和《公司章程》等相关规矩要求行使职权，会议的招集、举行、提案及表决等程序合法合规；信息宣布及时、精确、完好；董事会运作标准、抉择方案科学、程序合法；公司董事、高档处理人员实行职务时毋忝厥职、勤勉尽责，不存在违背法令法规、《公司章程》或危害公司以及公司股东利益的行为。

  陈说期内，监事会对公司财政状况、财政处理、运营作用以及定时陈说等状况进行了仔细的查看和监督，以为公司财政处理标准，内操控度严厉，财政状况杰出，2020年度的财政陈说客观、精确、完好地反映了公司的财政状况和运营作用。2019年赢利分配方案现已严厉依照有关法规及《公司章程》的要求实行，契合公司运营现状。

  陈说期内，监事会对公司日常相关买卖及将合资公司股权悉数转让给相关股东等相关买卖事项的审议、抉择方案、宣布、实行等状况进行了监督和核对，以为公司产生的相关买卖均严厉遵守有关法令法规的相关规矩，相关买卖定价公允，程序合规，不存在危害公司和公司股东利益的行为。

  陈说期内，监事会对公司《2020年年度内部操控点评陈说》及公司内部操控体系的建造和运转状况进行了审阅，以为公司已结合本身的出产运营需求，树立了较为完善的内部操控体系并能得到有用的实行，内部操控不存在严重缺点。公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操控体系的建造及运转状况。

  三、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2020年年度陈说全文及其摘要》的方案

  监事会整体成员在全面了解和审阅公司2020年年度陈说后宣布审阅定见如下：

  1、公司2020年年度陈说及其摘要的编制、审阅程序契合法令、法规、《公司章程》和内部处理准则的各项规矩；

  2、公司2020年年度陈说及其摘要的内容、格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息能够从各个方面线年度运营处理和财政状况等事项；

  3、在提出本定见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  咱们确保公司2020年年度陈说内容实在、精确和完好，许诺其间不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  四、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2021年第一季度陈说全文及其摘要》的方案

  1、2021年第一季度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理准则的各项规矩；

  2、2021年第一季度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息能从各个方面线年第一季度的运营处理和财政状况；

  3、在提出本定见前，监事会未发现参与2021年第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；

  4、监事会确保公司2021年第一季度陈说全文及摘要所宣布的信息实在、精确、完好，许诺本陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  五、审议经过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说及内部操控审计安排》的方案

  鉴于众华管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司延聘的1999年度至2020年度审计安排，对审计作业勤勉尽责，坚持公允、客观的情绪进行独立审计，是一家执业阅历丰厚、资质诺言杰出的审计安排，依据公司董事会审计委员会的提名，拟续聘众华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排，对公司管帐报表和内部操控标准作业进行审计。

  审计安排延聘期限为一年，相关费用授权公司运营层依照商场公允合理的定价准则与管帐师事务所洽谈承认。

  六、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2021年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关借款协议》的方案

  公司（包含控股子公司）与相关协作银行的融资授信期限将连续到期，依据公司的运营战略及资金状况，拟继续向相关银行请求归纳授信额度（含用固定财物作为抵押物的借款），授信额度总额算计3,757,000,000.00元，授信期限为自公司股东大会审议经往后的12个月内，用以满意公司各项事务的顺利进行。公司将依据资金状况，最大极限确保公司的资金运用效益。授信借款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会批阅，董事会授权董事长全权担任批阅相关事宜。

  八、审议经过《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高档处理人员2020年度薪酬》的方案

  九、审议经过《吉林华微电子股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》的方案

  依据《企业内部操控根本标准》和《上海证券买卖所上市公司内部操控指引》及有关法令法规和标准性文件规矩，公司监事会对公司内部操控自我点评陈说宣布定见如下：

  1、公司依据我国证监会、上海证券买卖所的有关规矩，公司遵从内部操控的根本准则，依照本身的实践状况，公司现有的内部操控已覆盖了公司的各层面和各环节，公司已构成了标准的处理体系，确保了公司事务活动的正常进行，维护了公司财物的安全和完好。

  2、公司内部操控安排安排完好，确保了公司内部操控活动的实行及监督充沛有用。

  3、2020年度，公司未有违背《企业内部操控根本标准》和《上海证券买卖所上市公司内部操控指引》及《公司内部操操控度》的严重事项产生。

  公司监事会以为，公司内部操控点评陈说全面、实在、精确的反映了公司内部操控作业的实践状况。

  经众华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度归归于母公司所有者的净赢利34,181,966.99元；经董事会抉择，公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下：

  公司2020年度的赢利分配预案为：以公司现有总股本960,295,304股为基数，拟每10股派发现金股利0.15元（含税），总计派发现金股利14,404,429.56元，占公司归归于一般股股东净赢利的42.14%，剩下19,777,537.43元转至今后年度分配。本年度不进行本钱公积金转增股本方案。

  十一、审议经过《吉林华微电子股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的方案

  鉴于公司第七届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规矩，抉择对公司监事会进行换届推举。公司第八届监事会将由三名监事组成，其间员工代表监事一名。监事任期自股东大会推举经过之日起，任期三年。

  公司第七届监事会提名以下人员为公司第八届监事会监事提名人：林海先生、禹彤女士。以上监事提名人契合相关法令法规的规矩，具有担任公司监事的资历。

  依据《公司章程》、《股东大会议事规矩》等有关规矩，本方案需提交股东大会赞同，经股东大会推举产生公司第八届监事会非员工代表监事，并与公司员工大会推举的员工代表监事一同组成公司第八届监事会。

  为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续实行监事责任，直至新一届监事会产生之日起，主动卸职。

  十三、审议经过《吉林华微电子股份有限公司关于2021年度日常相关买卖估计》的方案

  十四、审议经过《吉林华微电子股份有限公司关于2021年度托付理财方案》的方案

  以上一、二、三、五、六、七、八、十、十二、十三、十四等项方案需提交公司股东大会审议。

  林海：男，1976年2月29日出世，大学学历，党员；曾任我国人民65450部队顾问、吉林市委安排部处长，现任吉林市中小企业融资担保集团有限公司党委副书记、监事会主席。

  禹彤：女，1968年12月25日出世，硕士研讨生，高档管帐师，注册管帐师，取得证券期货业特许注册管帐师执业资历。曾在吉林管帐师事务所、中准管帐师事务、立信管帐师事务所（特别一般合伙）作业，吉林华微电子股份有限公司第五届监事会、第六届监事会监事；现任我国科学院长春分院高档管帐师，吉林华微电子股份有限公司第七届监事会监事。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  2021年4月28日吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）举行第七届董事会第二十六次会议，审议经过了《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说及内部操控审计安排的方案》，赞同续聘众华管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“众华所”)为公司2021年度财政审计安排和内部操控审计安排，聘任期限为一年，并赞同提交至公司2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

  作业危险基金上年度年底数：自2004年起购买作业稳妥，不再计提作业危险基金

  3名从业人员近三年因执业行为遭到行政处分，12名从业人员遭到监督处理办法。

  从业阅历：2005年起从事审计作业，现任众华管帐师事务所（特别一般合伙）合伙人。曾为中建环能等拟上市公司供给IPO审计服务；先后为华平股份（300074）、中颖电子（300327）、金力泰（300325）、中建环能（300425）、双星新材（002585）、赛腾股份（603283）、安诺其（300067）供给财政报表审计等各项专业服务。特别了解工业企业财政核算及流程，在IPO、新三板上市及发行债券作业方面有丰厚的阅历。

  从业阅历：2012年起从事审计作业，现任众华管帐师事务所（特别一般合伙）司理，曾参与赛腾股份IPO上市作业，参与过华微电子（600360）、赛腾股份（603283）、锐奇股份（300126）等上市公司的年度审计项目，担任和参与奥智智能（836362）、运鹏股份（833370）、亚杜股份（430439）等新三板挂牌上市及年度审计，具有丰厚的现场安排、和谐才能，在IPO、新三板上市作业方面有丰厚的阅历。

  从业阅历：1992年起从事审计作业，现任众华管帐师事务所（特别一般合伙）高档合伙人，曾担任多家上市公司及大型企业集团的审计作业，在企业改制上市审计、企业重组审计、上市公司年报审计和内控审计等方面具有丰厚阅历。先后担任华鑫股份（600621）、亿通科技（300211）、华微电子（600360）、巴安水务（300262）、科博达（603786）、刚泰股份（600687）、金杯股份（600609）、申华股份（600653）、乐惠股份（603076）、金财互联（002530）、光一科技（300356）等上市公司审计的质量操控复核人。

  项目合伙人、签字注册管帐师近三年（最近三个完好天然年度及当年）不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

  众华管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  2020年度财政报表审计服务收费为65万元，内部操控审计服务收费为45万元，两项算计人民币110万元。与2019年度比较，均保持不变。

  （一）公司审计委员会在选聘管帐师事务所过程中仔细检查了众华所的相关执业资质、人员信息、事务规划、服务阅历、出资者维护才能、独立性和诚信记载等文件及材料，调查了众华所作为公司审计安排的资质及才能，终究以为：

  众华管帐师事务所（特别一般合伙）的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况契合相关要求，在执业过程中能严厉遵从独立、客观、公允的作业准则，为确保审计事务的连续性，归纳考虑审计质量和服务水平，一同依据两边杰出的协作，赞同公司继续延聘众华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度管帐师事务所。

  （二）续聘管帐师事务所事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可；公司独立董事宣布独立定见如下：

  经核对，众华管帐师事务所（特别一般合伙）在为公司供给2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵从独立、客观、公正的执业准则，全面完结了审计相关作业；本次续聘众华管帐师事务所有利于确保公司审计作业的质量，有利于维护公司及整体股东、尤其是中小股东的利益。本次续聘众华管帐师事务所（特别一般合伙）契合相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩。

  （三）公司第七届董事会第二十六次会议以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果经过了《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说及内部操控审计安排的方案》。

  （四）本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  证券代码：600360 证券简称： 华微电子 公告编号：临2021-007

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ● 被担保人称号：吉林麦吉柯半导体有限公司（以下简称“吉林麦吉柯”）、吉林华微斯帕克电气有限公司(以下简称“吉林斯帕克”)。

  ●本次担保金额及已实践为其供给的担保金额：本次担保总金额不超越320,000,000.00元人民币；到2020年12月31日，公司已实践为控股子公司供给的担保金额为52,000,000.00元人民币，担保余额为1,990,000.00元。

  吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日举行了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十八次会议，会议别离审议并经过了《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司供给担保的方案》，赞同提交公司股东大会审议。为支撑公司控股子公司展开，满意控股子公司出产运营需求，结合2021年各控股子公司出产运营方案，赞同控股子公司向相关商业银行借款并与其签署相关协议，公司则为控股子公司供给总额度不超越320,000,000.00元的担保。公司拟为供给担保的控股子公司、担保额度和担保期限详细如下：

  本抉择经往后，公司董事会授权董事长在董事会赞同的对外担保额度内安排施行有关担保事项，并代表公司与有关商业银行签定担保合同。本抉择项下担保能够兼并在一份担保合同项下供给，也可分拆为多份担保合同（包含同一银行或多个银行）并在其项下供给。

  运营规划：吉林麦吉柯半导体有限公司，注册本钱为70,000,000.00元，华微电子持股份额为100%，运营规划为：半导体分立器材、集成电路、电力电子器材、轿车电子器材、电子元件、LED产品的规划、开发、制作与出售；核算机及软件、电子产品及其他通讯设备的研制、出产、出售及技能服务；技能进出口、买卖进出口（国家法令、法规制止、约束的进出口产品在外）。

  与公司相相联系：公司持有吉林斯帕克90.50%的股权，为公司的控股子公司。

  运营规划：电力电子元器材、集成电路、半导体分立器材、轿车电子、主动化外表的研制、制作、出售及技能咨询服务；电气机械设备的研制；机械设备出售；进出口买卖（国家法令法规制止进出口的产品在外）。

  公司将依据控股子公司出产运营状况，在上述方案担保额度内，承认详细的担保金额。每笔担保事务在产生时签署相关协议。如到达《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩的宣布标准，公司将及时公告。

  董事会以为：上述估计担保及授权事项是为满意公司部属控股子公司运营展开的需求，有利于公司及子公司的良性展开，契合公司整体利益，不会对公司带来不可控的危险。董事会赞同将上述担保事项提交公司股东大会审议。

  公司为控股子公司供给的担保，是满意控股子公司正常运营事务需求，有利于进步其营运功率，促进子公司继续安稳展开，契合公司及整体股东的利益，担保的危险处于可控规划内。本次担保事项实行了必要的法定程序，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规的规矩，不存在危害公司及股东尤其是中小股东利益的景象，不会对公司正常运作和事务展开构成晦气影响。咱们赞同该方案，并赞同提交公司股东大会审议。

  截止公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额：52,000,000.00元，担保余额：1,990,000.00元，悉数为公司对控股子公司的担保，担保总额占公司2020年度审计后净财物的0.06%。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●本次赢利分配以2020年度赢利分配预案施行股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ● 如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

  ● 本次赢利分配预案需求提交公司2020年度股东大会审议经往后方可施行。

  经众华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度归归于母公司所有者的净赢利34,181,966.99元；经董事会抉择，公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下：

  公司2020年度的赢利分配预案为：以公司现有总股本960,295,304股为基数，拟每10股派发现金股利0.15元（含税），总计派发现金股利14,404,429.56元，占公司归归于一般股股东净赢利的42.14%，剩下19,777,537.43元转至今后年度分配。本年度不进行本钱公积金转增股本方案。

  如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变，保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

  公司于2021年4月28日举行第七届董事会第二十六次会议，审议经过了《吉林华微电子股份有限公司2020年度赢利分配预案》，并赞同将此方案提交公司股东大会审议。

  依据我国证监会、上海证券买卖所和《公司章程》关于赢利分配的相关规矩，充沛考虑了股东利益、公司现在运营状况、资金需求及未来展开等各方面要素，现就公司2020年度赢利分配预案宣布独立定见如下：

  1、公司第七届董事会第二十六次会议审议经过的《吉林华微电子股份有限公司2020年度赢利分配预案》的方案是以公司实践状况提出的分配方案，契合《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红报答规划》的分红规矩，且充沛考虑了公司现阶段的运营展开需求，盈余水平、资金需求等要素，不存在危害股东特别是中小股东利益的状况，一同也有利于公司健康、继续安稳展开的需求。

  2、咱们以为本次会议的招集、举行及审议表决程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩，合法有用。因而，咱们赞同公司2020年度赢利分配方案为每10股派0.15元（含税），并提交公司股东大会审议。

  公司于2021年4月28日举行第七届监事会第十八次会议，审议经过了《吉林华微电子股份有限公司2020年度赢利分配预案》，并赞同将此方案提交公司股东大会审议。

  本次赢利分配方案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司每股收益、现金流状况、出产运营产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  本次赢利分配方案需求提交公司2020年年度股东大会审议经往后方可施行，敬请出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●本次相关买卖对公司继续运营才能、损益及财物状况均无晦气影响，不会构成对相关方的依靠，也不会影响公司的独立性。

  经吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议，经过了《吉林华微电子股份有限公司关于2021年度日常相关买卖估计的方案》，7名董事参与了本次会议，参会7名董事（包含独立董事）均投赞同票。公司独立董事对该项相关买卖进行了事前承认，并宣布了如下独立定见。独立董事以为：

  公司2021年度拟产生的日常相关买卖是依据公司正常出产运营需求，公司与相关人拟产生的日常相关买卖将遵从诚实信用、等价有偿、公正自愿、合理公允的根本准则，依据商场价格，洽谈定价、买卖。本次买卖的抉择方案程序合法、有用，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象。上述日常相关买卖有利于两边资源共享，优势互补，互利双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营事务也不会因而类买卖而对相关方构成依靠或被操控。咱们赞同该方案，并赞同提交公司股东大会审议。

  运营规划：电子元器材的研制、规划、出售；集成电路的研制与规划；光电产品、半导体、太阳能产品、外表配件、数字电视播映产品及通讯产品的技能开发及出售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的技能开发和出售；智能交通产品的研制；路途交通设施的装置、研制与出售；会议公共广播设备、航空电子设备、测验设备的技能开发及出售。电子元器材的制作。

  运营规划：核算机、通讯和其他电子设备制作业(详细运营项目请登录广州市商事主体信息公示途径查询)。

  1、与公司相相联系：公司持有深圳吉华微特电子有限公司（以下简称“吉华微特”）40%的股权，由公司CEO（首席实行官）于胜东担任吉华微特的董事长，依据《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》第八条规矩，吉华微特系公司的相关法人。

  2、与公司相相联系：广州华微电子有限公司（以下简称“广州华微”）系公司原控股子公司，公司所持广州华微的股权已于2019年10月24日转让，现依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.5条（五）项、第10.1.6条的规矩，对广州华微暂按公司相关法人承认。

  注：公司所持广州华微的股权已于2020年10月24日转让超越12个月，与广州华微已不存在相关买卖。

  相关方能够严厉依照合同规矩付出货款及代工费用，合同实行作用杰出，履约才能不存在问题。

  依据买卖两边签署的《买卖合同》，公司向吉华微特出售产品或原材料；依据买卖两边签署的《租借合同》，公司向吉华微特供给租借事务。

  本年度日常相关买卖以商场价格作为定价依据，严厉实行相关买卖的价格公允准则。

  公司与相关方的买卖为日常运营活动中常常产生的，与相关方的协作是公司展开战略和出产运营的需求，有利于公司进一步拓宽产品的分销途径，有利于公司日常运营事务的继续、安稳进行，促进公司运运营绩稳步增长。

  公司估计的2021年度日常相关买卖类别均在公司及其隶属公司的运营规划内，是因公司正常的主营事务运营需求而可能产生的必要和继续的买卖。该等日常相关买卖以商场价格作为定价准则，不存在危害公司或中小股东利益的景象且契合公司及非相关股东的利益。

  此外，该等日常相关买卖不影响公司独立性，公司的首要事务或收入、赢利来历不依靠该等日常相关买卖。

  二、吉林华微电子股份有限公司独立董事事前认可该买卖的书面文件和宣布的独立定见。

  证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2021-010

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●托付理财出资方案金额：不超越人民币500,000,000.00元自有搁置资金，在该额度内公司可循环进行出资，翻滚运用，期限为12个月。

  公司在不影响正常运营及危险可控的条件下，运用自有搁置资金展开托付理财出资事务，完结公司资金的有用运用，进步资金运用功率，下降财政本钱，添加现金财物的收益。

  依据公司运营方案和资金运用状况，在确保资金流动性和安全性的根底上，2021年公司及控股子公司拟运用自有搁置资金，用于购买固定收益类或低危险类的短期银行理财产品，托付理财受托方为公司及控股子公司开户银行。公司方案运用不超越人民币500,000,000.00元额度的自有搁置资金用于上述银行理财产品的出资，任一产品期限不超越120天。在上述额度内公司可循环进行出资，翻滚运用，期限为自股东大会审议经往后的12个月内。本托付理财不构成相关买卖。

  公司拟运用搁置自有资金用于购买固定收益类或低危险类的短期理财产品，估计收益依据购买时的理财产品而定。不出资于股票及其衍出产品、证券出资基金、以证券出资为意图的托付理财产品及其他与证券相关的出资。

  公司于2021年4月28日举行的第七届董事会第二十六次会议审议经过了《吉林华微电子股份有限公司关于2021年度托付理财方案的方案》，会议赞同公司在不影响正常运营及危险可控的条件下，运用不超越人民币500,000,000.00元自有搁置资金展开托付理财出资事务，在上述额度内资金可循环进行出资，翻滚运用，期限为自股东大会审议经往后的12个月内。

  详见同日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）宣布的《吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第二十六次会议抉择公告》。

  公司2021年度方案运用不超越人民币500,000,000.00元额度的搁置自有资金用于银行理财产品（本外币）的出资，上述额度内的资金可循环进行出资，翻滚运用。单笔银行理财产品的理财期限在120天以内，估计收益依据购买时的银行理财产品而定，拟出资的银行理财产品不需求供给履约担保。

  公司拟购买的银行理财产品买卖对方为公司及控股子公司开户银行，买卖对方与公司不存在产权、财物、人员等方面的其它联系。

  公司展开的托付理财事务，并非以中长时刻出资为意图，只针对日常营运资金呈现银行账户资金短期搁置时，经过购买短期理财产品，取得必定理财收益，然后下降公司财政费用，公司账户资金以确保运营性出入为条件，用于理财的资金金额小、周期短，是在确保公司日常运营和资金安全的条件下施行，不会影响公司日常资金正常周转需求及主营事务的正常展开，有利于进步资金运用功率和效益，契合公司和整体股东的利益。

  公司展开的托付理财事务经过选取短周期的银行理财产品，可防止理财产品政策性、操作性改变等带来的出资危险；此外，公司购买理财产品的金融安排均为与公司日常运营事务协作较多的国有股份制银行、股份制商业银行、证券公司等，对理财事务处理标准，对理财产品的危险操控严厉，公司经过与协作安排的日常事务来往，能够及时把握所购买理财产品的动态改变，然后下降出资危险。公司将依据我国证监会及上海证券买卖所的相关规矩，在定时陈说中宣布陈说期内托付理财产品及相关损益状况。

  公司独立董事以为：在契合国家法令法规、确保购买资金安全及确保不影响公司正常出产运营的条件下，公司运用自有搁置资金购买低危险且收益较安稳的短期理财产品，有利于进步自有资金的运用功率，取得必定的出资收益，契合公司和整体股东的利益。不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。

  到本公告宣布日，公司最近十二个月累计运用自有资金托付理财的金额为551,600,000.00元，累计运用搁置征集资金托付理财的金额为人民币0元。到现在，公司运用自有资金或搁置征集资金购买理财产品的余额为201,600,000.000元。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  （三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

  上述方案于2021年4月28日公司举行的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十八次会议审议经过，详见公司2021年4月29日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站宣布的相关公告。

  （一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

  （二）股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  （三）股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

  （四）同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  （一）股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  1、天然人股东持自己身份证、股东账户卡或持股凭据的复印件，托付代理人持自己身份证、托付授权书、托付人股东账户卡或持股凭据的复印件和托付人身份证复印件处理挂号手续。

  2、法人股股东持运营执照复印件、股东账户卡或持股凭据的复印件、法定代表人身份证或授权托付书、到会人身份证处理挂号手续。

  3、异地股东可将自己身份证、股东账户卡或持股凭据经过信函或传线、挑选网络投票的股东，能够经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系直接参与股东大会投票。

  拟到会本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开端前30分钟持相关股东挂号材料原件进行现场挂号后进场，会议举行当天9:20今后将不再处理到会会议的股东挂号。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月20日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

  二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

  三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

  某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

  某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

  该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

  证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2021-012

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  依据《公司法》、《吉林华微电子股份有限公司章程》等相关法令、法规的有关规矩，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由3名监事组成，其间非员工监事2名，员工监事1名，员工监事由公司员工代表大会推举产生，无需经股东大会审议。

  鉴于公司第七届监事会任期届满，公司于2021年4月28日举行了2021年第一次员工代表大会会议，会议经民主评论、表决，整体员工代表一起赞同推举欧小霞女士为公司第八届监事会员工代表监事。经检查，欧小霞女士的任职资历和条件，契合法令、法规、标准性文件及《吉林华微电子股份有限公司章程》关于担任上市公司员工代表监事的任职资历、条件的规矩。

  本次推举产生的员工代表监事将与公司2020年年度股东大会推举产生的两名监事一起组成公司第八届监事会，任期同股东大会推举的监事任期一起。

  欧小霞，女，大专学历，政工师，1972年9月17日出世；曾任吉林华微电子股份有限公司人力资源部绩效处理员、企业处理员、干部处理员，担任吉林华微电子股份有限公司人力资源部绩效处理、企业处理和干部处理作业；现任吉林华微电子股份有限公司人力资源部企管主管，吉林华微电子股份有限公司第七届监事会员工代表监事。